Niembro, ciudadano español y venezolano, también deberá cumplir tres años de libertad supervisada y entregar más de 16,9 millones de dólares
Sucesos.- Tomás Niembro Concha, de 64 años, exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, fue condenado a 112 meses de prisión federal, equivalentes a nueve años y cuatro meses, por su participación en un esquema de fraude millonario contra la institución financiera y una conspiración para evadir las sanciones de Estados Unidos relacionadas con Venezuela.
Niembro, ciudadano español y venezolano, también deberá cumplir tres años de libertad supervisada y entregar más de 16,9 millones de dólares, correspondientes al valor de los fondos que obtuvo mediante la conspiración de fraude, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La sentencia fue impuesta por la jueza federal Kathleen M. Williams, en la División de Miami del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida.
De acuerdo con los documentos judiciales, Niembro y sus asociados obtuvieron fraudulentamente al menos 24,9 millones de dólares de Nodus, entidad bancaria internacional con sede en Puerto Rico que colapsó en 2023. El exejecutivo se declaró culpable en marzo de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Millones fueron canalizados a través de empresas en Miami
Los fiscales señalaron que entre 2017 y 2023, Niembro, el entonces presidente de la junta de Nodus, Juan Francisco Ramírez, y otras personas hicieron que el banco invirtiera aproximadamente 11 millones de dólares en una entidad crediticia con sede en Miami.
Posteriormente, esos fondos fueron utilizados para otorgar préstamos que beneficiaron a Niembro y Ramírez. Según el Departamento de Justicia, las operaciones fueron presentadas como inversiones del banco para ocultar que beneficiaban personalmente a sus ejecutivos.
El esquema también involucró a Nodus Finance, una compañía radicada en Miami y propiedad conjunta de Niembro y Ramírez.
Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, ambos habrían inducido a la junta directiva y al contralor de Nodus a aprobar la compra de al menos 47 pagarés por unos 25,3 millones de dólares emitidos por Nodus Finance. Los fondos obtenidos mediante esas operaciones fueron utilizados para beneficio personal, de acuerdo con los fiscales.
Documentos judiciales citados en el caso señalan que parte de esos recursos fue destinada a gastos personales, incluidas hipotecas, tarjetas de crédito e inversiones privadas.
