Los afectados por esta estafa son principalmente ciudadanos comunes
País.- Más de 300 víctimas dejó una estafa masiva ejercida por diversas asociaciones de inversión, denunció el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de una transmisión televisada este martes 19 de julio.
Debido al fraude, el Ministerio Público se solicitó la extradición desde España de Ernesto Quintero, tesorero de empresa ABA Mercados y Capitales Casa de Bolsa, junto a otras empresas que conforman el consorcio como Gestiones y servicios de Inversión S.A. y Servicios Internacionales y Gestión C.A. quien ya se encuentra en territorio venezolano.
El fiscal general indicó que los afectados por esta estafa son principalmente ciudadanos comunes, entre los que se destacan personas de la tercera edad, padre y madres de familia, quienes en conjunto sufrieron pérdidas equivalentes a 50 millones de dólares.
El sujeto fue presentado vía telemática desde el Juzgado 51 de Control del Área Metropolitana de Caracas ante el Tribunal 9no de Control del estado Zulia, este lunes 18 de julio, donde fue confirmada su implicación con los hechos descritos.
El sujeto fue imputado por delitos de Estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores, y asociación para delinquir en prejuicio de multiplicidad de víctimas.
Ante esto se acordó una medida privativa de libertas y el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias. Además, se prohibió la enajenación y grabación, así como la incautación de sus bienes.
Denuncias
El fiscal general declaró que la primera denuncia recibida del consorcio se produjo en el año 2010, donde una ciudadana manifestó irregularidades en el pago de los intereses de su inversión, sin recibir información sobre el motivo de esta anormalidad.
Tiempo después, la mujer se enteró que la casa de bolsa había sido intervenida por actividades sospechosas.
A su vez, aseguró que al inicio de su gestión en el año 2018 reabrieron el caso, específicamente el 9 de octubre, atendiendo las cartas de los afectados que pedían justicia.
Durante las pesquisas se determinó la empresa ABA Mercados y Capitales Casa de Bolsa, efectuó la venta de los títulos de valores que tenían en custodia sin la autorización de sus propietarios. Los mismos fueron adquiridos por ABA Capital Markets Corporation, asociada a la empresa matriz para perpetuar la estafa, con sede en las Islas británicas.
“Estos títulos dejaron de estar bajo la jurisdicción venezolana y desaparecieron de la contabilidad ABA Mercados y Capitales, haciendo imposible su reclamo a los propietarios hasta la fecha” manifestó el Saab.
Cabe destacar que Aba Capital Markets Corporation no se encuentra autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), al estar radica en el exterior.
Afectados
La caja de ahorro del Colegio de Abogados de Zulia, Caja de ahorro Instituto de Previsión Social del Personal Docente e Integración de Zulia, Caja de ahorro de los trabajadores de la alcaldía del municipio Libertador, estado Mérida; Caja de ahorro de los trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprum (UNESUR), Asociación civil caja de ahorro y crédito a los trabajadores de Cadafe, estados Carabobo y Cojedes; Asociación civil caja de ahorro y préstamos de los empleados municipales de Valencia, son solo algunas de las organizaciones que resultaron víctimas de la estafa.
El fiscal general emitió una solicitud al gobierno de España de atender otras solicitudes de extradición, como el de Suyin Navarrete y Oscar Arrape García, quienes son pedidos por la justicia venezolana.
De ambos casos, se conoce que elementos del gobierno saliente del presidente colombiano Ivan Duque, realizaron una petición para rechazar el envió de los prófugos a Venezuela.
