Cinco personas detenidas por estafa con criptomonedas mediante la plataforma HV IJEX Exchange
El caso quedó a la orden del Ministerio Público
Sucesos.- Cinco personas fueron detenidas en los estados Cojedes, Monagas y Aragua por estar vinculados al delito de estafa con inversiones de criptomonedas.
De acuerdo a lo reseñado por la Prensa Cicpc, en su cuenta de Instagram, el arresto fue llevado a cabo en un trabajo conjunto entre la Dirección de Inteligencia y las Delegaciones Municipales de los estados antes mencionados, en donde pudieron determinar que los ahora detenidos, captaban a inversionistas para la compra y venta de criptomonedas, a través de la plataforma fraudulenta de criptoactivos, Ijex Exchange.
Los acusados quedaron identificados como: Grossman Jesús Marcano Cedeño y Anais Ramona Arenas, ambos de 46 años de edad; Sarita Karina El Kareh El Masri de 49 años, Mirla Carolina Jaramillo Martínez 39 años y Mirna Carolina Jaramillo Martínez de 38 años.
Los funcionarios indicaron que los acusados junto a dos personas más (aún por ser aprehendidas), convencían a las personas de que invirtieran en la compañía; pero tras una ardua investigación por parte de las autoridades pudieron revelar el esquema fraudulento: los delincuentes prometían altos rendimientos a cambio de inversiones en activos digitales, por lo que hacían creer a sus víctimas que al invertir distintas cantidades de dinero, multiplicarían esa suma en los próximos 40 días.
Los afectados al darse cuenta que pasado el lapso de tiempo, el dinero no se reflejaba en su billetera digital, intentaron contactar con los delincuentes para realizar el reporte por el fallo pero notaron que habían sido bloqueados.
Es de acortar que durante el proceso de investigación realizado por los agentes policiales, pudieron constatar que el mencionado sistema no contaba con los permisos que establece la ley para poder funcionar en Venezuela, quedando en evidencia que se trataba de una plataforma Exchange, bajo la modalidad de un esquema ponzi.
Como evidencias, efectivos pudieron incautar vehículos, afiches, libros de contabilidad, documentación, teléfonos celulares, computadoras y, DVR
Los detenidos quedaron a la orden de la Fiscalía 85° del Ministerio Público en materia de Derechos Humanos con Competencia Nacional.
Es de recordar que el pasado jueves 17 de abril, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, designó a la fiscalía 24 para investigar y sancionar la estafa realizada por los administradores de la plataforma de inversión en criptomonedas HV IJEX.
Saab indicó que "En virtud que dicho sistema de inversión fue estructurado como un esquema ponzi y posteriormente fue desconectado generando un daño patrimonial a multiplicidad de victimas, que realizaron inversiones en criptomonedas".
