El delito imputado
A los procesados se les imputó el delito de Captación Indebida. De acuerdo a la información agregada por las autoridades, este tipo penal se encuentra expresamente tipificado y sancionado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, normativa que rige la constitución, funcionamiento, supervisión y control de la banca y demás entidades financieras en el país.
Elementos de convicción y modus operandi
La medida responde a las investigaciones de campo que determinaron cómo la red ejecutaba un esquema de arbitraje ilícito:
Compra a tasa oficial: Adquirían divisas a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV) mediante la banca nacional.
Conversión y especulación: Transformaban el dinero en criptoactivos (USDT) en plataformas digitales para venderlos en el mercado de persona a persona (P2P) a precios especulativos, vulnerando el régimen cambiario e impactando la economía.
Decisión judicial y llamado a la comunidad
Tras la presentación de los elementos de convicción, el tribunal otorgó medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad bajo el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Mientras avanza el proceso, los imputados deberán cumplir con la presentación periódica ante el juzgado y la constitución de una fianza real.
Ante estos hechos, las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana hicieron un llamado a la ciudadanía a no prestarse a maniobras financieras al margen de la ley ni a comerciar divisas fuera de los canales oficiales. Asimismo, instaron a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa que vulnere la estabilidad del sistema económico nacional.
