La Embajada de EE.UU. en Caracas reseñó que, "con el apoyo del Departamento de Estado de EE.UU., BCV y bancos del sector privado", así como de entidades bancarias públicas
País.- El Banco Central de Venezuela (BCV) con el apoyo de la Embajada de EE.UU. en el país, llevó a cabo una jornada de capacitación sobre corresponsalía bancaria internacional dirigida a representantes del sistema financiero nacional.
El organismo estadounidense en Caracas reseñó que, "con el apoyo del Departamento de Estado de EE.UU., BCV y bancos del sector privado", se logró la culminación de una "capacitación clave" sobre la prevención de delitos financieros y corresponsalías financieras.
En este sentido, la actividad permitió revisar aspectos relacionados con el cumplimiento de las normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por otro lado, se abordó el uso de plataformas y herramientas digitales vinculadas con las nuevas mecanismos del sector y el papel de las oficinas encargadas de verificar el cumplimiento de estas disposiciones.
Esta jornada también fortalece las "relaciones financieras entre ambos países y apoya la integración de Venezuela a las mejores prácticas globales", explicó la publicación realizada a través de las cuentas oficiales de la Embajada norteamericana en el país.
Por su parte, el presidente del BCV, Luis Pérez, consideró que este tipo de espacios contribuirá a introducir los ajustes necesarios en la banca nacional.
En la actividad también asistieron representantes de la Superintendencia Nacional de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Asociación Bancaria, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y bancos públicos.
Asismismo, voceros de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
