El legislador afirmó que en 2024 los investigadores tuvieron que revisar parte de los archivos del Tesoro bajo un esquema confidencial debido a la negativa del secretario de esa cartera
Internacional.- El senador demócrata Ron Wyden acusó a tres de los principales bancos internacionales —JPMorgan Chase, Bank of America y Deutsche Bank— de no haber actuado ante señales que, según su investigación, advierten sobre actividades financieras relacionadas con la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y su vínculo con el empresario Leon Black.
Las denuncias fueron presentadas en un informe de 67 páginas titulado “Mirando hacia otro lado” (Looking the Other Way), en el que Wyden sostiene que las entidades financieras no realizaron las verificaciones necesarias sobre determinadas transacciones asociadas a Epstein y sus socios comerciales.
De acuerdo con el documento, los bancos no habrían solicitado registros comerciales suficientes para comprobar el propósito de movimientos financieros considerados sospechosos, pese a las obligaciones establecidas por las normativas contra el lavado de dinero.
Millonarias transacciones bajo investigación
El informe señala que Epstein recibió pagos por más de 170 millones de dólares a través de operaciones relacionadas con estas instituciones financieras. Según Wyden, los bancos permitieron que continuaran dichas transacciones sin aplicar controles adecuados de supervisión.
Uno de los casos señalados involucra a Deutsche Bank, entidad que, según el informe, identificó posteriormente más de 1.140 operaciones sospechosas vinculadas a Epstein tras su arresto en 2019. El documento afirma que el banco marcó de manera retroactiva transferencias por más de 250 millones de dólares que ingresaron y salieron de cuentas asociadas al empresario.
Wyden también menciona a 13 altos ejecutivos de las tres entidades que, según su investigación, habrían mantenido relaciones financieras con Epstein para conservar acceso a clientes de alto patrimonio, entre ellos Leon Black, antiguo director ejecutivo de Apollo Global Management y señalado como una de las principales fuentes de financiamiento del empresario.
Wyden señala a la administración Trump de bloquear la investigación
Además de cuestionar la actuación de los bancos, el senador criticó a la administración del expresidente Donald Trump, a la que acusó de obstaculizar la entrega de documentos financieros relacionados con Epstein.
Según Wyden, el Departamento del Tesoro se negó a proporcionar al Comité de Finanzas del Senado registros considerados clave para la investigación. El legislador afirmó que en 2024 los investigadores tuvieron que revisar parte de los archivos del Tesoro bajo un esquema confidencial debido a la negativa del secretario de esa cartera, Scott Bessent, de entregar la documentación solicitada.
El senador también aseguró que una iniciativa denominada Ley para la Producción de Registros del Tesoro sobre Epstein, impulsada para exigir la entrega de esos documentos, fue bloqueada por republicanos en el Senado.
Wyden cuestionó además lo que considera un doble rasero por parte del Departamento del Tesoro, al señalar que mientras se impulsan investigaciones sobre otros casos de fraude, no se profundiza en el papel que pudieron haber tenido instituciones financieras de Wall Street en las operaciones relacionadas con Epstein.
La respuesta de los bancos
Las entidades financieras señaladas han rechazado las acusaciones de falta de cooperación. Un portavoz de Deutsche Bank afirmó que la institución lamentaba su relación histórica con Epstein y aseguró que había colaborado con organismos reguladores y autoridades policiales durante las investigaciones relacionadas con el caso.
Sin embargo, el informe de Wyden sostiene que los bancos no colaboraron plenamente con la investigación del Senado y que sus respuestas fueron insuficientes.
El documento también acusa a JPMorgan Chase de haber ignorado información relevante sobre la presencia frecuente de jóvenes y menores de edad en propiedades vinculadas a Epstein, mientras que Deutsche Bank habría pasado por alto movimientos de grandes cantidades de efectivo.
Propuesta de nuevas regulaciones financieras
Ante estos señalamientos, Wyden pidió que organismos como el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda realicen investigaciones exhaustivas y determinen si corresponde aplicar sanciones civiles o penales.
Además, el senador anunció su intención de promover reformas a las leyes contra el lavado de dinero, con el objetivo de exigir a los bancos una mayor responsabilidad en la supervisión de operaciones realizadas por clientes de alto patrimonio.
La propuesta contempla sanciones más severas para los funcionarios financieros que no reporten oportunamente actividades consideradas sospechosas.
Polémica por entrevista para “60 Minutes”
El informe también incluye la denuncia de Wyden sobre una entrevista que concedió en marzo a la periodista Sharyn Alfonsi para el programa “60 Minutes”, de CBS News, como parte de un reportaje más amplio sobre Epstein y la actuación de las instituciones financieras.
Según el senador, la salida de Alfonsi de la cadena tras la grabación genera dudas sobre si el material llegará a emitirse. Wyden afirmó desconocer si CBS News permitirá la publicación del reportaje completo.
Las acusaciones forman parte de una nueva revisión sobre el papel de las instituciones financieras en el caso Epstein, aunque las entidades señaladas han negado haber actuado de manera indebida
