Hasta el jueves 18, se habían ejecutado 13 órdenes de arresto preventivo en los seis estados que abarca la operación Rota do Norte "
Internacional.- Los tribunales congelaron R$ 429 millones (unos 83 millones de dólares) en cuentas bancarias y activos financieros vinculados a personas investigadas, sospechosas de formar parte de la estructura financiera de la organización criminal Tren de Aragua. Esta medida fue obtenida por la Policía Civil de Roraima durante la Operación " Rota do Norte " contra el grupo criminal.
Según la Policía Civil, la congelación de activos apunta directamente al núcleo responsable de mover, ocultar y blanquear fondos obtenidos mediante actividades delictivas atribuidas a la organización, como el narcotráfico y el tráfico internacional de armas . Las investigaciones identificaron a 34 personas físicas y jurídicas sospechosas de formar parte del entramado financiero de la facción.
El objetivo de la operación, Tren de Aragua, está siendo investigado por la policía por suministrar al Comando Vermelho armas adquiridas en Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Según las investigaciones, la facción utilizaba Roraima como ruta de entrada y distribución de armas destinadas a miembros del grupo criminal en Amazonas y Río de Janeiro.
La operación fue lanzada el día 16 en Roraima , Amazonas, São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Paraná. El objetivo era desmantelar los brazos operativos y financieros de la organización criminal.
El jefe de la Unidad de Represión del Crimen Organizado (Draco), Hugo Cardias, afirma que la congelación de 429 millones de reales representa un duro golpe para la capacidad financiera del grupo.
“Esta congelación de activos representa un duro golpe contra la facción criminal, especialmente contra su brazo financiero. Esta estructura era responsable de recibir fondos provenientes del narcotráfico y el tráfico de armas, ocultando y blanqueando estos activos para mantener las operaciones de la organización”, enfatizó.
Las investigaciones indican que los investigados utilizaron empresas, cuentas bancarias, vehículos de alta gama y otros mecanismos para ocultar activos y disimular el origen ilícito de los fondos movidos por la organización criminal.
La operación es el resultado de más de un año de investigación llevada a cabo por Draco y se originó tras la Operación Kapok, en noviembre de 2024. A partir de esa investigación, la policía identificó que la facción suministra armas de guerra, como ametralladoras calibre .50 y lanzagranadas, a grupos como el Comando Vermelho en Amazonas y Río de Janeiro.
Resumen de arrestos e incautaciones
Hasta el jueves 18, se habían ejecutado 13 órdenes de arresto preventivo en los seis estados que abarca la operación. Las investigaciones continúan para localizar a los demás sospechosos y cumplir con todas las medidas judiciales.
Además de empresas, cuentas bancarias y vehículos de alto valor, la investigación identificó el uso de criptomonedas para mover y ocultar los recursos de la facción. Para rastrear y bloquear estos activos digitales, la policía contó con el apoyo de una empresa de inteligencia estadounidense especializada en el análisis de transacciones blockchain.
Según la policía, la estrategia busca debilitar a las organizaciones criminales no solo mediante la detención de sus miembros, sino también atacando sus fuentes de financiación e impidiendo el flujo de recursos utilizados para apoyar actividades ilícitas y ampliar el alcance de los grupos criminales.
El operador principal fue arrestado.
Entre los objetivos alcanzados por la operación se encuentra Gustavo Vieira Rufino, identificado como el principal operador financiero de la facción venezolana en Brasil. Fue arrestado el martes (16) en Río de Janeiro.
Según la policía, Gustavo Rufino desempeñó un papel estratégico en la gestión, el movimiento y la ocultación de los recursos del Tren Aragua en el país.
