Por ello, personal de la PDI y el fiscal Sur, Héctor Barros, realizaron un allanamiento este martes en una sucursal en calle Agustinas, pleno centro de Santiago.
Hasta el momento, el operativo deja 19 detenidos, entre ellos el funcionario bancario, quien estaría conectado con cuentas por donde habrían pasado cerca de $300 millones.
El fiscal Barros indicó que Pérez señaló que no utilizaba directamente su trabajo en el banco para participar de los delitos; sino que tenía cuentas en distintos bancos para operar y mover los dineros.
“El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar”, señaló.
La investigación
La indagatoria es realizada por la Fiscalía Sur y diversas brigadas de la PDI, para desbaratar un brazo del Tren de Aragua en Chile vinculado a una multimillonaria operación de lavado de activos y mercados ilegales.
Dicho brazo de la banda criminal cometía diversos delitos, como extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando de vehículos a Venezuela, entre otros ilícitos.
El principal delito era la transformación de esta banda en una productora de eventos que obligaba a dueños de seis locales nocturnos del barrio Bellavista a entregar el control de sus negocios por algunas noches. Quienes se negaban, eran amenazados y extorsionados.
De este modo, la banda realizaba fiestas donde se quedaba con las ganancias de las entradas y la venta de droga, mientras que los propietarios de los locales solo obtenían réditos de la venta de alcohol.
Luego, este dinero era enviado hasta una cárcel en Colombia, donde está detenido Carlos “El Bobby” Gómez, uno de los líderes de la organización criminal. Por ello, dicho penal también fue allanado por parte de la Policía Nacional colombiana.
En Chile, se allanaron domicilios en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Bío Bío, como también cárceles en la capital y también en Bío Bío.
