La mayor incautación de criptomonedas del mundo: Cómo una mujer china orquestó un megafraude
La empresaria Qian Zhimin, alias "Zhang Yadi", admitió haber participado en una estafa por 7 mil 400 millones de dólares en bitcoines ante un tribunal británico
Economía.- Una mujer china se declaró culpable este lunes ante un tribunal del Reino Unido de organizar un fraude masivo con bitcoines, relacionado con la mayor incautación de criptomonedas del mundo, informó la Policía Metropolitana de Londres.
La empresaria Qian Zhimin, alias "Zhang Yadi", aceptó los cargos tras el secuestro de bitcoines por un valor, en la actualidad, de 5 mil 500 millones de libras esterlinas (7 mil 400 millones de dólares). La acusada, de 47 años, admitió un cargo de adquisición de bienes de origen delictivo y un cargo de posesión de bienes de origen delictivo.
"Este es uno de los casos de lavado de dinero más grandes en la historia del Reino Unido y uno de los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial", declaró al respecto Will Lyne, jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Policía londinense.
¿Cómo orquestó el megafraude?
Qian fue arrestada en abril del año pasado después de permanecer varios años prófuga. Las autoridades le confiscaron billeteras virtuales con más de 61 mil bitcoines. La mujer fue acusada de orquestar un fraude a gran escala en China entre 2014 y 2017, en el que estafó a más de 128 mil personas. Posteriormente, convirtió los fondos obtenidos ilegalmente en activos en bitcóin.
Según los reportes policiales, la empresaria llegó por primera vez al Reino Unido con un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves en septiembre de 2017, donde un año después intentó blanquear el dinero mediante la compra de una propiedad con la ayuda de su cómplice Jian Wen, quien posteriormente fue condenada a seis años y ocho meses de prisión por su participación en la estafa.
¿Qué pasará con la fortuna incautada?
La corte ordenó la prisión preventiva de Qian hasta que se dicte sentencia en una fecha por definir. Sus abogados afirmaron en un comunicado, emitido tras su detención, que su clienta negó "las acusaciones de fraude formuladas contra ella en China".
Entre tanto, la fortuna incautada está en el centro de una intensa batalla entre el Gobierno del Reino Unido y los inversores chinos para determinar quién debe quedarse con ella. La ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, anunció que los activos confiscados se destinarán a reducir el déficit de las finanzas públicas, reporta Sky News.
